駐馬店因災財產保險估損7200余萬元
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大家財險駐馬店中支積極開展反洗錢制度學習及培訓與測試工作

為了更好的推動反洗錢日常工作,以便實現2021年度反洗錢工作的扎實落實。2021年10月下旬,大家財險河南分公司駐馬店中心支公司組織本級及各縣區負責人、相關人員在駐馬店中支二樓會議室開展了反洗錢制度學習及現場培訓與測試。

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一是針對新增的反洗錢制度《大家財產保險有限責任公司洗錢和恐怖融資風險自評估實施辦法》、《大家財產保險有限責任公司公司監控名單管理辦法》、《大家財產保險有限責任公司反洗錢客戶盡職調查工作指引》進行了解讀,二是對日常反洗錢工作中涉及客戶身份識別、大額交易和可疑交易的篩查與報告、客戶洗錢風險等級劃分等模塊進行了培訓學習。

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培訓結束后,由中支總經理室馮朝軍同志親自督導,現場帶領大家進行了反洗錢測試,再次對此次培訓內容進行現場檢驗和強化。(圖文/王海濤)


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